Устав

                                                                                               

Утверждён Постановлением Администрации                                        ЗАТО Северск Томской области             от ___________ г.   № ________

 

 

                                                              

 

 

 

 

УСТАВ

Акционерного общества

«Северский водоканал»

 

(новая редакция)

 

 

 

 

 

 

 

 

Томская область

ЗАТО Северск

2021 год

 

Статья 1. Общие положения

 

Акционерное общество «Северский водоканал» (далее именуется – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», положением «О приватизации муниципального имущества в городском округе ЗАТО Северск Томской области», утверждённым решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 года; на основании решения Собрания народных представителей ЗАТО Северск Томской области от 03.03.2005 года №65/3 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2005 год», решений Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 года №3/2 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2006 год» и от 25.05.2006 года № 14/5 «Об определении условий приватизации Муниципального предприятия ЗАТО Северск «Северский водоканал», постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области «О создании Открытого акционерного общества «Северский водоканал» № 1479 от 20.06.2006 года и является непубличной коммерческой организацией.

Общество создано путем преобразования муниципального предприятия ЗАТО Северск «Северский водоканал».

На основании Постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.10.2016 № 2211 Общество переименовано в Акционерное общество «Северский водоканал».

  

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

 

1.Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Северский водоканал».

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «СВК» .

2.Место нахождения Общества: Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Лесная,12а.

 

Статья 3. Правовое положение Общества

 

1.Акционерное общество «Северский водоканал» является непубличным обществом.

2.Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

4.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

6.Учредителем Общества является муниципальное образование ЗАТО Северск в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

7.Акционерное общество «Северский водоканал» является полным правопреемником Открытого акционерного общества «Северский водоканал».

8.Общество создано без ограничения срока деятельности.

9.В период, когда все акции Акционерного общества «Северский водоканал» находятся в муниципальной собственности, решением высшего органа управления общества – общего собрания акционеров является постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области.

 

Статья 4. Ответственность Общества

 

1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

 

Статья 5. Дочерние и зависимые общества, учреждения

 

1.Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законом об акционерных обществах и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.Общество вправе создавать (учреждать) и иметь в собственности учреждения. Имущество Общества передается этим учреждениям в оперативное управление.

4.Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ, а также создании (учреждении), реорганизации и ликвидации учреждений принимаются Советом директоров Общества.

5.Общество вправе участвовать в деятельности и создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению Совета директоров.

 

Статья 6. Филиалы и представительства Общества

 

1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства.

2.Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

3.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с утвержденными Советом директоров положениями об указанных подразделениях. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Решения о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, утверждение положений об их деятельности и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества.

4.Руководители филиалов, представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

 

Статья 7. Предмет, основные задачи, цели и виды деятельности Общества

 

1.Предметом деятельности Общества является добыча подземной артезианской воды, транспортировка артезианской воды потребителям г. Северска, отвод и очистка сточных вод.

2.В соответствии с предметом деятельности    основными задачами Общества являются:

2.1.Возмездное бесперебойное и качественное снабжение потребителей г. Северска артезианской водой, осуществление отвода и очистки сточных вод;

2.2.Осуществление видов работ и услуг по поддержанию в исправном состоянии объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, проектирование, строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

3.Основной целью Общества является извлечение прибыли при осуществлении деятельности Общества для обеспечения социально-экономического развития Общества, удовлетворения потребностей трудового коллектива и учредителей Общества.

4.В соответствии с целями и задачами Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

5.В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет   право:

5.1.Принимать для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности, внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества;

5.2.Совершать как в Российской Федерации, так и за её пределами сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах;

5.3.Планировать свою деятельность в соответствии с перспективными и комплексными планами и программами социально-экономического развития Общества;

5.4.Выступать в сделках по договорам с организациями различных форм собственности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, а также с предпринимателями без образования юридического лица;

5.5.Реализовывать свою продукцию, услуги по тарифам и ценам, установленным самостоятельно в соответствии с действующим законодательством;

5.6.Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;

5.7.В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с иностранными фирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.;

5.8. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте;

5.9. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон;

5.10.Самостоятельно регулировать свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Советов директоров по вопросам планирования работы Общества.

5.11.Включать в состав внереализационных расходов обоснованные затраты на проведение работ по мобилизационной подготовке в порядке, установленном Правительством РФ.

5.12.Получать налоговые льготы в порядке, установленном действующим законодательством.

 

Статья 8. Уставный капитал Общества

 

1.Уставный капитал Общества составляет 37 853 000 (тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционером (размещённых акций).

Обществом размещено 37 853 (тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят три тысячи) штук обыкновенных акций в бездокументарной форме одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.При наличии в муниципальной собственности 25 % и более акций, увеличение уставного капитала Общества, путем дополнительного выпуска акций, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли Муниципального образования городской округ ЗАТО Северск Томской области.

5.Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве до 37 853 (тридцати семи тысяч восемьсот пятидесяти трех) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

6.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

7.В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осу­ществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

 

Статья 9. Фонды и чистые активы Общества

 

1.В Обществе создается резервный фонд в размере двадцати пяти процентов от уставного капитала.

2.Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.

3.Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4.Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления, фонд развития, фонды социального страхования и социального обеспечения работников общества и иные фонды.

Порядок использования средств этих фондов определяется Советом директоров.

6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

7.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.Если в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

 

Статья 10. Имущество и прибыль Общества

 

1.Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

2.Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2)        доходов от оказания услуг, выполненных работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;

3)        доходов от ценных бумаг;

4)        доходов от интеллектуальной собственности;

5)        вкладов акционеров Общества, вносимых в соответствии со ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6)        иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

3.Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

4.Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.Решение   об   увеличении   уставного   капитала   общества   путем   увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

 

Статья 11. Дивиденды

 

1.Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2.Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за прошедший год. Дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом.

3.Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

4.Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, утверждается только по предложению Совета Директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.Дивиденды выплачиваются в срок, определенный решением Общего собрания акционеров, но не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.Дата выплаты годовых дивидендов по рекомендации Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

7.Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

-   до полной оплаты уставного капитала Общества;

- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

 

Статья 12. Акционеры Общества

 

1.Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учётом положений статьи 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 (с изменениями и дополнениями) «О закрытом административно-территориальном образовании».

2.Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

3.Каждый акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;

- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- на основании договора с обществом в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящей статьи.

4.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акции в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

6.Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

7.В случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Общества, используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

8.Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями о размещении акций;

- выполнять требования устава Общества;

- сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- решением Общего собрания акционеров Общества на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества, в соответствии со ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- своевременно сообщать Обществу об изменении юридического и/или фактического адреса.

 

Статья 13. Реестр акционеров Общества

 

1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор). 

2. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. Структура органов Общества

 

1.Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (директор);

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

2.По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

3.Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (Арбитражным судом).

 

Статья 15. Общее собрание акционеров

 

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

 2.Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

3.В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом, положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. В условиях, когда единственным акционером Общества является муниципальное образование в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, решения учредителя оформляются в форме Постановления Администрации ЗАТО Северск.

 

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.   

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание председателя Совета директоров, членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

8) дробление и консолидация акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемого ревизору;

11) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) создание фондов Общества;

13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие   решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение   внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения    о    ревизионной комиссии   Общества;

18) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

19) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

 

Статья 17. Решение Общего собрания акционеров

 

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Заочное собрание акционеров

 

1.Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2.Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, а именно: избрание Совета директоров, ревизионной комиссии, вопросам, перечисленным в пункте 14 статьи 15 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

3.Решения Общего собрания, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

4.Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее, чем за тридцать дней до окончания приема их Обществом.

Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

Статья 20. Информация о проведении собрания акционеров

 

1.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

2. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством и Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

 

Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

 

1.Акционер Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизоров и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

3.Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционером Общества не соблюдены сроки, установленные подпунктом 1 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного частью 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру Общества, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

Статья 22. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1.При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет требования к его проведению, предусмотренные действующим законодательством.

2.В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

Статья 23. Внеочередное общее собрание акционеров

 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 24. Порядок участия акционеров в собрании

 

1.Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.

2.Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).   Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Статья 25. Кворум собрания

 

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

 

Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров

 

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

Статья 27. Протокол и отчет об итогах голосования

 

1.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

2.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

 

Статья 28. Совет директоров Общества

 

1.    Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2.    По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов

совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 29. Компетенция Совета директоров

 

1.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционер

ов Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества и компетенции исполнительного органа Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

15) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается общим собранием акционеров;

16) подготовка предложений для общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;

20) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;

21) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 500 тысяч рублей или балансовой стоимостью свыше 500 тысяч рублей;

22) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

23) предварительное одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

24) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества, в том числе по передаче в аренду, балансовой стоимостью свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

25) предварительное одобрение сделки, оплата которой составляет более 25 процентной балансовой стоимости активов Общества;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, (паев, долей в уставном капитале), других коммерческих организаций стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимостью активов Общества;

27) предварительное одобрение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны, а также сделок, которые в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

28) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

29) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

30) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

32) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

33) утверждение аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

34) одобрение договоров, на основании которых акционерами вносятся вклады в имущество общества в соответствии с положениями ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

35) вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ о приватизации;

36) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

37) формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

38) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

Статья 30. Избрание Совета директоров Общества

 

1.Члены Совета директоров общества и председатель Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Избрание членов Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

3.Количественный состав Совета директоров общества определяется общим собранием акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

 

Статья 31. Председатель Совета директоров Общества

 

1.Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

2.Совет директоров Общества вправе избрать из своего состава заместителя председателя Совета директоров.

3.Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5.Председатель Совета директоров от имени Совета директоров подписывает трудовой договор (контракт) с Директором Общества.

6.В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров или если заместитель председателя Совета директоров не избран один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

 

Статья 32. Заседание Совета директоров Общества

 

1.Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Директора Общества.

2.Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется в Положении о Совете директоров.

3.Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не менее чем за один месяц до проведения годового общего собрания акционеров с целью утверждения годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, рассмотрение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и ревизора Общества, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание по предложению Директора Общества, который готовит его повестку дня и необходимые материалы.

4.Требование о созыве заседания Совета директоров, не предусмотренного планом (графиком) заседаний (то есть внеочередного заседания), направляется членом Совета директоров, ревизором или аудитором, Директором Общества Председателю Совета директоров с указанием предлагаемых вопросов повестки дня и мотивов их внесения. Такое требование направляется инициатором не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты внеочередного заседания Совета директоров.

В случае если в течение двух рабочих дней Председателем Совета директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное заседание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

5.Не позднее, чем за семь рабочих дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров или лицо, требующее созыва совета директоров, направляют всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров с указанием даты, места и времени заседания, предлагаемых вопросов повестки дня заседания и приложением необходимых материалов.

Проект годового отчета Совета директоров перед общим собранием акционеров должен быть предоставлен всем членам Совета директоров общества не позднее, чем за десять календарных дней до даты годового заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета.

6.Решения Совета директоров, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров.

7.Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.При включении в повестку дня заседания Совета директоров только вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, кворум для проведения заседания составляет не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного общим собранием акционеров, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

Полномочия нового совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

10.Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми без исключения членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций;

- об утверждении условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.Мотивированные решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизора Общества принимаются в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 5 статьи 53 и пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; решения о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров, о реорганизации Общества или ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимаются Советом директоров квалифицированным большинством - не менее двух третей членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

12.Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов (простым большинством) членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме решений, принимаемых согласно пунктам 10 и 11 настоящей статьи на основе единогласия или квалифицированного большинства голосов.

13.При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением голосования по следующим вопросам:

- решение об определении рыночной стоимости имущества в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки;

- решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решения, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

14.При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

15.На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и ответственным секретарем Совета директоров либо секретарем заседания, привлекаемым из числа работников Общества.

16.При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;

- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени (бланки) для голосования;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и ответственным секретарем Совета директоров, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени (бланки) для голосования.

Подписанный протокол заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение трех дней после оформления.

 

Статья 33. Единоличный исполнительный орган Общества

 

1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества.

Директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2.К компетенции Директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.Права и обязанности Директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором (контрактом), заключаемым на неопределенный срок с Директором и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Директор согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Директор самостоятельно совершает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия Директором решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

Директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

Директор участвует в подготовке и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения.

Директор назначает заместителей директора и распределяет обязанности между ними.

Директор обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество.

5.Директор организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества, а также защиту конфиденциальной информации Общества.

6.Директор общества обеспечивает полноту и качество военного учёта граждан, пребывающих в запасе, и осуществляет иные мероприятия в соответствии с Положением о воинском учёте.

7.Компетенция заместителя Директора устанавливается Директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместитель Директора действуют от имени Общества только по доверенности: представляет его интересы в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Директором Общества.

В случае временного отсутствия Директора Общества его обязанности исполняет заместитель   Директора на основании приказа Директора Общества.

 

Статья 34. Научно-технический Совет Общества

 

В Обществе действует Научно-технический Совет (НТС), который определяет основные направления научно-технической деятельности общества.

Положение о НТС и его персональный состав утверждается   Директором Общества.

 

Статья 35. Ответственность членов Совета директоров, Директора, лица, исполняющего обязанности Директора, управляющей организации (управляющего)

 

1.Члены Совета директоров Общества, Директор, лицо, исполняющее обязанности Директора, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2.Члены Совета директоров Общества, Директор, лицо, исполняющее обязанности Директора, управляющая организация (управляющий) несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Директор общества, лицо, исполняющее обязанности Директора не несут перед Обществом ответственность за убытки, возникшие вследствие исполнения решений и нормативных актов органов местного самоуправления, принятых в отношении деятельности общества в сфере предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения; в случаях отсутствия доступных существующих технологий, основанных на переоборудовании, реконструкции и капитальном ремонте арендуемого обществом имущества при привлечении общества к имущественной и иной ответственности третьими лицами; при невыполнении органом местного самоуправления в пределах его полномочий по решению вопросов местного значения в сфере водоснабжения населения и водоотведения мероприятий, включенных в соответствующие целевые программы развития.

3.В случае если в соответствии с положениями данной статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5.Представители государства, муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную положениями настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

 

Статья 36. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

 

1.Осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества возлагается на аудитора.

2.Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по представлению Совета директоров Общества.

3.Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

4.Общество представляет в Совет директоров не менее чем за 35 дней до годового общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Директору и общему собранию акционеров.

 

Статья 37. Ревизионная комиссия Общества

 

1.Общее собрание акционеров может в целях осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью избирать ревизионную комиссию Общества.

2.Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

3.Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

4.По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в случаях, не противоречащих действующему законодательству. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

 

Статья 38. Заключение аудитора и ревизионной комиссии

 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор или ревизионная   комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

 

Статья 39. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

 

1.Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2.Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров в соответствии с настоящей статьей.

4.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки должен быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7.В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

 

Статья 40. Заинтересованность в совершении сделки

 

1.Сделки (в том числе заем, вексельный заем, кредит, залог, поручительство, вексельное поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, заместителя Директора Общества, главного бухгалтера Общества, а также иного лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

2.Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении    преимущественного   права приобретения размещаемых Обществом акций;

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизора Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

4.Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

5.Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

6.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

7.В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

8.Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11.Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

 

Статья 41. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

 

1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2.Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в течение которого Общество было зарегистрировано.         Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

3.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества.

4.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

5.Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

 

Статья 42. Хранение документов Общества

 

1.Общество обязано хранить следующие документы:

- документы, оформленные в процессе приватизации общества, в том числе: акт инвентаризации имущества; промежуточный баланс, составленный на дату окончания инвентаризации; перечень подлежащего приватизации имущества предприятия, включая сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия; расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов; решения по дальнейшему использованию не подлежащих приватизации активов; сведения об имеющихся на момент приватизации обременениях имущества; передаточный акт;

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах и (или) представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

           - протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора Общества;

- бюллетени для голосования;

- доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2.Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

 

Статья 43. Предоставление информации

 

Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Трудового кодекса РФ и иных правовых актов Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

 

Статья 44. Предоставление информации акционерам

 

1.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

2.Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 43 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 45. Реорганизация и ликвидация Общества

 

1.Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

2.Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

3.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

5.При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

6.При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт (разделительный баланс).

Передаточный акт (разделительный баланс) должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

7.Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

8.Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

9.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

11.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами   не   может быть   менее   2 месяцев   с даты   опубликования   сообщения о ликвидации общества.

            14.По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный   ликвидационный   баланс утверждается общим собранием акционеров.

            15.Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его    утверждения,   за   исключением   кредиторов    пятой   очереди,   выплаты   которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.Если    имеющихся    у    общества   денежных    средств    недостаточно    для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества   общества   на   публичных   и   закрытых   торгах   в   порядке,   установленном Федеральными законами   "О несостоятельности (банкротстве)"   и   "Об исполнительном производстве".

17.После   завершения   расчетов   с   кредиторами   ликвидационная   комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

18.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

20.При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) передаются на хранение в архив территориального образования, на территории которого находится предприятие.

21.Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

 

Статья 46. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности.

Мобилизационные работы

 

1.Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и выполняет необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны. При смене организационно-правовой формы или иной реорганизации Общество (или его правопреемник) обязаны выполнять условия данной статьи (в соответствии с откорректированным заданием) и не вправе односторонне отказаться от выполнения мобилизационных заданий (заказов) до их снятия. В этих целях, а также в целях сохранения ранее установленных мобилизационных заданий (заказов) Общество обязуется:

1.1.Эксплуатировать основные фонды, закреплённые для выполнения мобилизационного задания (заказа) с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать его техническое состояние на установленном уровне;

1.2.Содержать имущество, являющееся основными фондами, мобилизационным резервом и неснижаемым запасом (далее по тексту - Имущество), в сохранности и порядке, предусмотренном действующими инструкциями и нормативами;

1.3.Обеспечивать выполнение установленных мобилизационных заданий (заказов) и проведение мобилизационной подготовки в соответствии с действующим законодательством и решениями Правительства Российской Федерации;

1.4.Поставлять Имущество комплектным и работоспособным, обеспечивать передачу автотранспортной, дорожно-строительной и иной техники в установленные сроки в соответствии с мобилизационным заданием (нарядом) органов военного управления;

1.5.Обеспечивать своевременное обновление и ремонт эксплуатируемых основных фондов и другого Имущества, задействованного в выполнении мобилизационных заданий (заказов);

1.6.Осуществлять пополнение, воспроизводство и эксплуатацию Имущества за счёт собственных средств.

 

Статья 47. Внесение изменений и дополнений в устав Общества. Утверждение устава Общества в новой редакции

 

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.